據新浪網報道，2月17日，有媒體報導稱西班牙國民衛隊以打擊洗錢名義，對工行馬德里分行進行了搜查，帶走了包括行長在內的5名管理人員，並將銀行臨時封鎖。當日，歐洲刑警組織在官網發佈消息證實了此事。
據歐洲刑警組織發佈的新聞稿，2月17日，他們協助西班牙國民衛隊執行了代號為“幽靈”的突襲行動。
超過100名西班牙執法人員參與了這一行動，在搜查過程中，5名管理人員被帶走，包括總經理、副總經理和部門經理等。警方拷貝了銀行電腦中的資料資料，並臨時封鎖銀行。
歐洲刑警組織表示，工行馬德里分行涉嫌洗錢至少4000萬歐元（約合2.9億元人民幣）。
中國工商銀行於2011年1月進入西班牙，並在首都馬德里和巴賽隆納分別開設兩家分行，主要為公司和個人客戶提供金融服務。
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