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據加通社報道，聯邦反洗錢機構最近對一家加拿大銀行罰款了超過110萬元。這家銀行未報告一筆可疑交易和若干轉款。
這個機構是位於渥太華的加拿大財務交易和報告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada），通常被稱為Fintrac。這是該中心首次對一家銀行進行罰款，這是對所有其他金融機構發出的警告。
通常，該中心篩查銀行，保險公司，證券公司，金錢服務供公司，房地產經紀，賭場，和其他公司的成千上萬份數據，跟蹤和恐怖主義，洗錢，以及其他犯罪活動有關的現金流動。
Fintrac發言人Darren Gibb說，他不能合法討論該銀行的違反細節，該中心同時決定不公佈該銀行的名字。該銀行付出的罰款額為$1,154,670。
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