【星島綜合報道】大溫華裔地產經紀公司「樂房美家」（LeHomes Realty），被指觸犯反洗黑錢條例，亦尚未為其員工製定和進行持續的反洗錢（AML）培訓計劃，被加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）罰款282,397元。
FINTRAC在周四（6日）指出，樂房美家在溫哥華、本拿比，以及列治文均有辦事處，前身為新海岸地產（New Coast Realty）。當局此前對其進行過針對性監督調查，但該公司未能提交有合理理由懷疑交易與洗錢犯罪有關的可疑交易報告。
FINTRAC列出相關違規為行為，包括：未能確保指定人員負責實施合規計劃；未能製定和應用足夠的合規政策，及程序來履行與第三方確定、資金接收記錄、業務關係，以及持續監控相關的監管義務；未能考慮其產品和交付渠道、相關地理位置，或其客戶和業務關係的洗錢或恐怖活動融資風險。
報告亦指出，該企業員工及房地產持牌中介在很大程度上，並沒有接受過反洗錢措施教育，也沒有任何方法來測試其政策和程序的有效性。
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