聯邦再向騎警撥款1,000萬元打擊洗錢犯罪

聯邦政府周四在溫哥華宣布,再向騎警投資1,000萬元用於打擊洗錢犯罪,不過仍未明確表示該筆資金,以及此前聯邦承諾未來5年投資1.6億元用於反洗錢專款,如何在各省及執法機構內部分配。聯邦稱支持卑詩擬立法堵住通過公司及他人代持物業,以實現洗錢及逃稅的政策漏洞,指出該業主透明登記法例出台後,或被其他各省借鑒推廣。

聯邦財政部長莫奈(Bill Morneau)及聯邦邊境安全及打擊全國有組織犯罪部長貝理爾(Bill Blair),周四在哥華福溪(False Creek)旁的溫哥華科學館(Science World)內,同加國各省的財政及司法律政首長會談,商討合作打擊洗錢犯罪全國性策略。兩人此後同卑詩財政廳長及副省長詹嘉路(Carole James)、卑詩律政廳長尹大衛(David Eby),共同召開記者會。

莫奈首先宣布聯邦再出資1,000萬元,供騎警打擊洗錢犯罪使用,他指出該筆專項資金,是聯邦2019財政預算中承諾1.6億元以外的打擊洗錢追加投資。莫奈表示,周四聯邦及各省負責同僚,商討了追查及預防洗錢犯罪,以及堵住現有政策漏洞的多項建議,例如設立物業實際擁有人登記系統等。

莫奈說:「盡管這實際屬於省府管轄範圍,但現實情況要求必須在全國展現領導力,以實現各省合作及一致行動。」

詹嘉路認同莫奈的看法,她表示犯罪分子追逐非法所得時從不會考慮行政邊界,若只有卑詩推出某項政策,罪犯可能轉去其他未實行該政策的省份從事非法活動。卑詩目前正著手推出的打擊洗錢政策不僅是為卑詩省民,若獲其他省份借鑒會有利於全體國民。

安省也提出獲得與卑詩同等的聯邦撥款以打擊洗錢犯罪,為此貝理爾表示周四的會議沒有商討聯邦的投資如何在各省分配。他在被問及有報道指卑詩列治文國會議員蘇立道(Joe Peschisolido)此前的律師行,涉嫌以「簡易信託」(Bare Trust)的合資項目,捲入通過大溫柏文洗黑錢時,貝理爾說他不能評論具體事件,但就表示聯邦已與本國律師行業協會商討,如何應對可能存在的問題。

尹大衛支持向騎警提供更多資源打擊洗錢犯罪,他表示目前有很多無牌貨幣服務機構,未向反洗錢機構金融交易報告分析中心(Fintrac)登記,如果警方有足夠的資源採取調查及行動,這些違法機構可在一天內被查封。

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