【星島綜合報道】卑詩省證券監管機構卑詩證監會(B.C. Securities Commission，BCSC)指稱，5名卑詩省居民涉嫌幫助美國龐氏及金字塔騙局(Ponzi and pyramid scheme)非法集資1,500萬美元，涉及世界各地逾1,400名投資者，5人中有3人疑似華裔。
該騙局涉及出售位於馬薩諸塞州的DFRF Enterprises LLC和位於佛羅里達州的DFRF Enterprises，LLC的會員股份。 投資者被許諾將從金礦開採業務中獲得極高的無風險回報。 實際上，這些機構沒有任何黃金儲備，它們的唯一資金來源是投資者。
該騙局是由居住在佛羅里達州的巴西公民Daniel Rojo Fernandes Filho於2014年和2015年精心策劃的。 美國聯邦法院於2019年裁定Filho和其他幾人，包括前佛羅里達州居民Heriberto C.Perez Valdes，均犯有證券欺詐罪。
卑詩證監會指稱5名卑詩省居民Monita Hung Mui Chan，Sabrina Ling Huei Wei，Justin Colin Villarin，Marie Joy Vincent和James Bernard Law涉嫌幫助Filho的欺詐行為，包括與Filho一起出現在宣傳視頻中；為大溫哥華地區的投資者組織、主持私人和公開會議，並發表演講；向投資者分發申請表和付款說明；接受投資者的申請和付款，以及招商活動。
這5個卑詩省居民向137個本省投資者出售了價值1,152,000美元和2,000加元的DFRF會員股份。 投資者損失了所有金錢，沒有得到任何月度回報。
BCSC指稱這些卑詩省的涉案人員，要麼親自參與欺詐，要麼做出他們明知或理應知道的虛假陳述。 此外，BCSC稱，涉案的Sabrina Ling Huei Wei涉及另一起欺詐行為，她將價值9萬元的投資者資金轉入她控制的帳戶，為自己謀利。
BCSC的上述指控尚未得到證實， 該機構計劃在2020年7月舉行聆訊。
BCSC還感謝美國、香港，以及亞省證券監管機構對調查的協助。
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