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綜合消息，路透社報道稱，由佛羅倫薩檢察官朱利奧·蒙費裏尼簽署的170頁文件稱，在2006年到2010年間，包括造假、貪污、非法剝削勞工以及逃稅等犯罪所得的資金，通過Money 2 Money（M2M）匯款公司從意大利走私到中國的資金超過45億歐元。文件稱其中有22億歐元是經由中國銀行米蘭分行匯出的。中國銀行也被當作調查對象接受調查，因爲根據意大利法律，中國銀行對于被告中4名在調查期間在米蘭分行工作的人員有監管責任。報道稱中國銀行方說無法置評。
另據美聯社報道，意大利檢察官正試圖起訴涉嫌從事大規模洗錢活動的297人與中國銀行米蘭分行。據報道，中行稱否認有不當行為，自稱遵守意大利法律。