據加通社報道，西班牙馬德里五名銀行董事涉及使用中國工商銀行洗黑錢，警方現拘捕疑犯，并繼續對案件進行調查。
據歐洲聯盟警察發言，2015年，馬德里市中心的中國工商銀行洗了大約4000萬歐元（4500萬加幣），所有的錢來自當地中國人經營的連鎖零售店。這家零售店懷疑在去年輸入大量商品，卻沒有報稅。商店把賺到的錢存入工商行，銀行沒有過問錢的來源而直接把錢轉賬回中國的賬戶。
調查者發現，這個洗錢活動後頭涉及幾個中國和西班牙的犯罪集團，調查現應法官要求，正在保密進行之中。
C04
據加通社報道，西班牙馬德里五名銀行董事涉及使用中國工商銀行洗黑錢，警方現拘捕疑犯，并繼續對案件進行調查。
據歐洲聯盟警察發言，2015年，馬德里市中心的中國工商銀行洗了大約4000萬歐元（4500萬加幣），所有的錢來自當地中國人經營的連鎖零售店。這家零售店懷疑在去年輸入大量商品，卻沒有報稅。商店把賺到的錢存入工商行，銀行沒有過問錢的來源而直接把錢轉賬回中國的賬戶。
調查者發現，這個洗錢活動後頭涉及幾個中國和西班牙的犯罪集團，調查現應法官要求，正在保密進行之中。
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