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【星島綜合報道】據《列治文區報》（Richmond News）報道。卑詩省新趨勢（Nu Stream Realty Inc. ）房地產公司因多次違反聯邦反洗錢法被罰款23萬餘元。

全國金融交易和報告分析中心（FINTRAC）7月12日表示，新趨勢曾多次違反《犯罪所得（洗錢）和恐怖主義融資法》（Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act）。該機構稱，在一個有合理理由懷疑交易與洗錢犯罪有關的個案中，新趨勢未能提交可疑交易報告。

此外該監管機構還發現了更多系統性問題。例如，新趨勢沒有指定人員來監督對犯罪所得（洗錢）和恐怖主義融資法案及其相關法規的遵守情況。因此，它未能保存足夠的記錄，包括未能每兩年進行一次審查，以評估其政策和程序、風險評估和培訓計劃的有效性。

據FINTRAC稱，新趨勢未能在收款記錄和客戶信息記錄中保留所有規定的信息，也未能將所有規定的身份信息保存在客戶信息記錄中。

根據《犯罪所得（洗錢）和恐怖主義融資法》，房地產經紀人和銷售代表以及其他幾個業務部門必須保留某些記錄、識別客戶、維護合規制度並向FINTRAC報告某些金融交易。

新趨勢成立於2015年，在本拿比、溫哥華和列治文設有辦事處。它還在多倫多設有辦事處，並在北京設有「全球研究中心」，以迎合說中文的客戶。

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【星島綜合報道】卑詩省一間無牌經營的房地產管理公司被地產監管辦公室（Office of the Superintendent of Real Estate, OSRE）下令停止運營，並被凍結銀行賬戶，但該公司堅持認為他們並非提供物業管理服務，而是將潛在屋主和租客聯繫起來配對的服務，而這種服務不需要牌照。

由於來自租客、屋主、公眾以及本拿比皇家騎警的「數不清」的投訴，地產監管辦公室於5月6日向Cricket物業管理公司（Cricket Property Management Inc.）發出了緊急命令。聲明稱：「由於對這些投訴的持續調查，管理人員決定在不舉行聽證會的情況下緊急下達符合公共利益的命令。」這一命令也同時適用於該公司的東主希羅迪（Kapene Tio Mohiruatea Hiroti）以及張宏揚（Thomas Hongyang Zhang，音譯）。

Hiroti則表示，公司不明白為何收到這樣的禁令，他們認為一直都在遵循監管機構的要求及提供所要求的信息。他說，該公司不在卑詩省提供物業管理服務，而是將潛在屋主和租客聯繫起來配對的服務，而這不需要執照。雖然不同意監管機構的看法，但他表示會尊重並遵守該命令，包括向客戶退款。然而，他又指出，凍結他們的銀行賬戶，意味著他們無法繼續向客戶退錢，並造成更大的業務問題，包括在其他省份的業務。他們現在只能等待地產監管辦公室的回應，並稱他們不會突然跑路，而是在這裡尋求解決方案。

房地產監督管理辦公室總監諾斯沃西(Michael Noseworthy)表示，截至2021年4月27日，Cricket公司及其東主希羅迪和張宏揚均未獲得在卑詩省提供地產服務和物業管理服務的執照。但他們在各種社交媒體及其網站所做的廣告稱，他們是專門向出租物業的屋主和投資者提供出租物業管理服務的特許人，他們是加拿大領先的物業管理公司，有20多年的經驗，在安省也擁有許多員工和辦事處。

監管機構的調查發現，有屋主指該公司未給回其租金收入和押金，並且擔心無法聯繫到該公司員工。希羅迪對此提出異議，他說不相信有很多投訴，而且他們願意解決任何投訴，還稱一些競爭對手可能是一些投訴的幕後黑手。

監管機構稱Cricket公司表示無法提供客戶名單，但調查顯示，該公司可能正在為數百個物業提供出租物業管理服務，並且可能與3000多個屋主進行了聯繫。

目前該公司網站已經關閉，並顯示「維護中」。

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