【星島綜合報道】1名士嘉堡女子的銀行戶口內，被發現存放有9.3萬元贓款，她已被警方起訴，且要面對詐騙及洗黑錢等指控。
貴湖市警隊指出，2020年8月開始進行1項調查；事件涉及1名男子，在貴湖市南部地區1間銀行，使用假身份證明來獲取銀行卡。
該名男子表示，要將超過9.3萬元款項，轉賬至另1個戶口內。
警方追蹤該筆款項的去向，確認存入了1名居住在士嘉堡的21歲女子的銀行戶口內。
警方指出，該名女子向警方表示，她同意向1名舊同事提供銀行賬戶及個人身份證明等資料，以換取抵銷欠下該男子的5,000元債項。
該名女子於剛過去的周六（17日），到警署報到時，被警方拘捕，她現要面對5,000元以上詐騙及洗黑錢等指控， 並已安排8月3日上庭。
至於使用假身份證明的男子，在另1個管轄區被拘捕，當地警方至今尚未作出任何指控。
（網上圖片） T02
【星島綜合報道】1名居住在密西沙加的男子，被美國指與3名朝鮮網絡黑客，向全球主要銀行進行網絡盗竊及洗黑錢，以報復外國傳媒機構，以及協助朝鮮領導人金正恩逃避制裁而遭檢控。
美國司法部指3名朝鮮網絡黑客，包括Jon Chang Hyok、Kim Il及Park Jin Hyok，參與多種非法活動，包括在2014年，對Sony Pictures進行網絡攻擊，以報復他們以朝鮮為主題的電影《The Interview》。
除了進行電影黑客攻擊外，3人亦是朝鮮軍事情報部門常用偵察局的成員；據稱，3人試圖向全球各大銀行竊取大約12億美元，並開發用作傳播網絡病毒的勒索軟件「WannaCry 2.0」。
3人於過去3年，已向美國政府及其承包商進行攻擊，而「WannaCry 2.0」軟件亦有向安省運輸機構Metrolinx進行攻擊。
據稱，3人亦出售1間秘密運輸公司的少量權益；該公司據稱曾被朝鮮政權用作違反全球制裁的規定，購買違禁品及租賃貨船。
美國當局表示，居住在密西沙加的Ghaleb Alaumary，是有份協助3人進行洗黑錢活動。
美國司法部表示：「Alaumary在美國及加拿大組織了同謀小組來洗黑錢，該組織是透過銀行櫃員機來獲取資金，包括在2018年從BankIslami及印度的1間銀行獲得資金」。
司法部表示，Alaumary亦與Ramon Olorunwa Abbas，又名Ray Hushpuppi合謀，於2019年2月，從馬耳他1間銀行，於網上盗取資金。
美國官員表示，Alaumary已認罪，司法部會向他指控串謀與朝鮮搶劫案有關的洗黑錢活動；他亦因涉嫌針對企業的電子郵件網絡釣魚騙案，而在佐治亞州被起訴。
洗黑錢指控，在美國的最高刑罰為入獄20年。
（圖片：美聯社） T02
卑詩省政府於10月25日星期五宣布修訂《商業公司法》（Business Corporations Act），要求省內企業提供全部持有人資料，藉以打擊洗黑錢及逃稅活動。
省財政廳長詹嘉路（Carole James）指出，隱藏所有權資料問題正在破壞本省經濟，並且導致房地產市場升溫。她補充說，目前，一些企業透過數字公司，以及離岸或國內信託戶口隱藏背後持有人身份，助長犯罪活動，並且導致樓價攀升，因此必須加以遏止。
根據《商業公司法》修訂案內容顯示，由2020年5月1日起，卑詩省的私營企業必須保存所有股權持有人的詳細資料，包括：法律上使用姓名、出生日期、國籍及最後記錄地址。
省府指出，透過掌握私營公司持有人的準確及最新資料，將會有效阻止有人利用隱瞞相關資料，從而進行逃稅和洗黑錢的不法活動。
根據卑詩省房地產洗黑錢專家小組（Expert Panel on Money Laundering in Real Estate）在今年5月份公布的一份調查報告估計，2018年，約有74億元的黑錢流入卑詩省，其中佔超過50億元透過房地產買賣進行清洗。
(卑詩省政府提供)
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由卑詩最高法院法官卡倫（Austin Cullen）領導的公開研訊委員會將在明年召開洗黑錢的公開研訊，公眾在研訊展開前，可以向身為專員的卡倫法官提出意見，令他了解研訊應集中討論和廣泛關注的議題。
在11月14日前，卡倫法官會舉行五場公眾見面會，接觸公眾，分享意見。首場見面會將在周三下午5時30分至晚上8時，於溫市中心的溫哥華酒店(Fairmont Hotel Vancouver)舉行。
委員會法律顧問麥高雲(Patrick McGowan)表示，卡倫法官的小組成員對任何提議均持開放態度，公眾可把握機會，就卑詩省的洗黑錢問題與他分享想法和關注，對委員會來說，聆聽公眾意見是相當重要。
另外四場見面會將在基隆拿(Kelowna)、維多利亞(Victoria)、列治文(11月7日)和喬治王子鎮(Prince George)舉行。
卡倫法官會在明年11月發出臨時報告，最終報告就於2021年5月前發表。
(CTV圖片)
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