標籤: 詐騙案

【星島綜合報道】大多倫多地區1連3月發生多宗車道維修詐騙案，警方現正通緝1名20歲涉案男子。

皮爾區警隊指出，2022年6月至8月期間，1名男子，與伙伴在大多倫多地區，逐家逐戶兜售車道翻新服務。

該名男子自稱是1間合法車道維修公司的職員。

警方表示，該男子會要求受害人先支付訂金，之後便會提供車道翻新服務，但最終，工程沒法開始，或開始後沒有完成，之後更失蹤，受害人沒法與他再聯絡。

警方表示，有數名人士受騙，損失約數千元。

警方已發出通緝令，通緝1名20歲男子Tom Delaney，指他與這些詐騙案有關。

（圖片：皮爾區警隊） T02

【星島綜合報道】約克區又有長者成為「祖父母詐騙案」受害人，損失金額接近10萬元。

約克區警隊表示，居住在Newmarket，現年81歲，化名「Nicky」及不願出鏡的老翁，在3月至5月期間，落入「祖父母詐騙案」的騙局內，且損失的金額接近10萬元。

3月時，Nicky與妻子接到1名自認其孫女的電話，該名「孫女」向2人表示，在乘坐友人的汽車時被捕，因為她不知道車內存放有毒品及槍支。

另1名自稱加拿大皇家騎警的男子，獲得2人的信任後，在之後的2個月，說服2人一共支付了4筆錢來協助「孫女」，金額接近10萬元。

Nicky是2022年「祖父母詐騙案」的其中1名受害人；2022年初至今，約克區已經發生超過50宗「祖父母詐騙案」，較2021年同期增長100％。

自2019年至今，因落入「祖父母詐騙案」而損失的金額接近100萬元；警方認為有惡化的趨勢。

Nicky被騙近10萬元，在警方的協助下，僅追回1.6萬元。

警方認為約克區應該有更多受害人尚未報警，故此，呼籲其他受害人應向警方舉報，電話1-866-876-5423。

（圖片：約克區警隊） T02

【星島綜合報道】有騙徒透過短訊，向受害人表示最近曾經觸犯超速，需要支付罰款，從而騙取受害人的個人資料；多倫多市政府發出帖文，呼籲市民小心落入這個騙局中。

多倫多市政府於社交媒體發出帖文，呼籲駕駛人士注意1個利用短訊的騙局；該騙局主要令受害人以為超速，從而向騙徒透露個人資料。

市府在臉書表示，市府已經意識到1條欺詐短訊，要求市民解決超速的指控。

市府發出警告，指這是潛在的詐騙行為，市民若見這些短訊，不要提供個人資料或點擊可疑鏈接。

市府表示，市民若果超速，有多種徑支付罰款，例如到市府的網頁，填寫檔案號碼，超速日期，並填寫信用卡資料等來支付罰款。

市民亦可以親自到法院服務處支付罰款，另亦可以郵寄方式，將支票或信用卡資料郵寄至John街的法院服務處。

（圖片：多倫多市政府） T02

【星島綜合報道】安省1對夫婦，於過去2年多以來，在大多倫多地區進行物業詐騙活動，一共騙取數百萬元，2人最終被捕，合共面對114項指控。

皮爾區警隊指出，2019年1月至2021年6月期間，1對夫婦假扮地產經紀，並進行了數百萬元詐騙交易。

警方表示，不少對物業感到興趣的準買家，在支付訂金後，才發現被騙。

警方發言人表示，在這些事件中，受害人均蒙受重大經濟損失。

警方於7月13日，在Uxbridge地區拘捕1名77歲男子Kenneth Simpson，及其55歲妻子Courtney Wallis-Simpson。

Kenneth Simpson現要面對30項與詐騙有關的指控，而Courtney Wallis-Simpson則要面對84項類似的指控。

警方擔心會有多更受害人，因為2名被捕人士，一直在南安省地區進行類似的詐騙活動。

公眾若果認為是同類型騙案的受害人，或對案件有任何消息，可致電905-453-2121，內線3335與警方聯絡。

（加通社資料圖） T02

【星島綜合報道】1名27歲女子，涉嫌與多宗搬屋詐騙案有關而被捕，她現要面對89項指控。

多倫多警隊指出，2名男子以不同名稱經營多間搬運公司，以低收費作招徠，2人將客人的物品搬上貨車後，便會聯絡客人，索取更高搬運費用。

警方表示，客害人一搬會被迫支付高達數千元的搬運費。

警方指出，沒法支付額外高收費的受害人，其物品會被放置在1個秘密的貨倉內，2人之後再向受害人收取倉存費。

2人過去所經營的公司，包括：

• 12282569 Canada Inc.
• O’Canada Movers
• Roadway Moving and Storage Inc.
• SafeBound Moving and Storage Inc.
• Canadian Principal Movers
• All You Can Move
• Right on Track Moving
• New Vision Moving
• Greenway Moving

警方表示，6月24日，到位於士嘉堡Bellamy路與Progress大道進行搜查，起出大量個人物品，以及拘捕2名30歲男子，分別為Cemal Ozturk及Dogan Celik；警方已向2人分別提出17項指控。

另外，1名27歲女子Amethyst Jones，亦於周二（28日）向警方自首。

該女子現要面對89項指控，包括22項虛假藉口，22項超過5,000元詐騙，22項超過5,000元擾亂公眾，22項擁有從犯罪所得財產，及1項串謀行騙等。

警方表示，需要一段時間聯絡受害人，若果涉案的受害人，可以致電416-808-4100與警方聯絡。

（圖片：多倫多警隊） T02

【星島綜合報道】1名19歲女子，涉嫌與3宗涉及長者的「祖父母」詐騙案有關而被捕。

多倫多警隊表示，3月24日，1名自稱孫女的女子，致電1名78歲女子，表示她從警局致電她，且表示她已被拘捕。

電話之後交給1名假冒警員的男子接聽，該名「警員」向老婦表示，其孫女需要現金，才能從拘留所釋放，老婦之後到銀行提款。

警方表示，假冒孫女的女子，更前往受害人家中拿取金錢。

警方稱這類案件為「祖父母」騙案。

該名女子在同1天再致電1名83歲男子，以同樣方式進行了同樣的騙局。

翌日，即3月25日，自稱警員的「同事」，致電該名83歲老翁，表示保釋金出現問題，需求更多錢。

之後，該名女子到老翁家中拿取金錢時，被警方拘捕。

警方表示，被捕的19歲女子Michelle Jordan，她現要面對3項超過5,000元詐騙，及3項超過5,000元從犯罪所得財產等指控。

警方表示，就有關案件會繼續展開調查，以確定是否有其他受害人。

警方亦公布，自2021年至今，多倫多已發生超過100宗針對長者的詐騙案，涉及資金達110萬元；而自2021年12月至今，共有5人因類似的詐騙案而被捕。

除了該名19歲女子外，2021年12月以來，涉及「祖父母」騙案的被捕人士，包括21歲男子Firas El-Helou（圖左上），他現要面對2項超過5,000元詐騙，及從犯罪獲得逾5,000元財產等指控；第2名是22歲男子Ayiinthan Sri Ranjan（圖右上），他現要面對1項超過5,000元詐騙的指控；第3名是26歲男子Ryan Enaya（圖左下），他現要面對1項超過5,000元詐騙的指控；第4名是24歲男子Nikolaos Antonopoulos（圖右下），他現要面對5項超過5,000元詐騙的指控。

警方呼籲公眾，若果接到類似的電話，應與警方聯絡；且強調，警方不會聯絡被捕人士的家人，及要求提供保釋金，或派員到家人的家中拿取金錢。

（圖片：多倫多警隊） T02

【星島綜合報道】多倫多金融公司的2名董事，涉嫌進行投資詐騙，令全球近2,000人受害，2人已認罪，法庭判處2人罰款及可能監禁。

加拿大皇家騎警表示，多倫多1間名為InvestTech FX金融公司的2名董事，分別為Alan Zer及Rony Spektor，2人是夫婦關係，涉嫌向超過全球1,900名投資者進行詐騙。

皇家騎警表示，2人分別被控1項詐騙及1項從犯罪獲得收益的指控；2人均對指控表示認罪。

皇家騎警表示，2人均被判監禁或家中軟禁、經濟處罰、緩刑及向受害人賠償逾67.5萬元；而且，未來10年，2人被禁止從事金融業的工作。

法官指出，被告進行「針對成年人及其子女未來的經濟暴力」，若果沒有疫情的「非常重要及獨特情況」，Zer將需要服刑。

（加通社資料圖） T02

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【星島綜合報道】多倫多警隊呼籲公眾，協助尋找1名假冒按揭經紀的亞裔男騙徒。

多倫多警隊第3分局詐騙組，與金融犯罪科的企業犯罪組合作，現正調查1宗詐騙案。

警方表示，由2020年8月份開始，1名自稱Lucas的男子，到多間位於多倫多以至大多倫多地區，專門從事物業買賣的律師事務所，利用虛構的貸款人、借款人及公司，以獲得私人按揭。

到目前為止，這名自稱Lucas的男子，已獲得超過500萬元按揭貸款，涉及大多倫多地區多間律師事務所。

警方形容該名自稱Lucas的男子為亞洲人，年齡介乎25至30歲，留有黑色短髮，身材瘦削，以Lucas的名字，及以自己的相片進行假身份識別。

警方表示，以串謀觸犯公訴罪行、詐騙超過5,000元及偽造文件等多項指控通輯這名Lucas。

警方呼籲公眾，若果有這名Lucas的消息，請與警方聯絡，電話416-808-2222。

（圖片：多倫多警隊） T02

【星島綜合報道】美國1名商人，向美國政府申請企業疫情援助金時作出虛假陳述，在獲得8.5萬美元後，將其中逾5.7萬美元援助金，用作購買Pokemon卡。

美國商人Vinath Oudomsine，於2020年7月，向美國政府申請企業疫情援助金，且在申請時，對公司收入與員工人數作出虛假陳述。

Oudomsine之後收到政府發出的8.5萬美元援助金。

調查Oudomsine個案的聯邦檢察官表示，Oudomsine將所得的大部分援助金（57,789美元）用作購買Pokemon卡。

文件中沒有提及Oudomsine購入哪款Pokemon卡；若果最稀有的Pokemon卡，這可能令他大賺錢。

檢察官表示，Oudomsine透過索取援助金從而「不公正地致富」；強調政府發出的援助金，目的是要協助受疫情影響的小企業。

（網上圖片） T02

【星島綜合報道】約克區1名男子涉嫌多次透過租屋進行詐騙，再被警方拘捕，現要面對12項額外指控。

約克區警隊金融犯罪科表示，2020年4月，警方接到有市民報警，表示有人使用假身份證。

警方展開調查後，確定2019年12月至2020年6月期間，有2名男子利用假身份證，在萬錦市及烈治文山市租用豪華住宅，之後將物業重新裝修至可供多人居住的物業，再轉租至多人。

警方表示，同1物業最多居住人數曾超過20人，所有分租租戶，均向該2名疑犯支付租金，但由於疫情關係，2名疑犯並沒有向業主支付租金，業主亦沒法驅逐物業內的租客。

2名疑犯於2020年6月22日被捕，2人被指觸犯逾5,000元詐騙、偽造文件及身份詐騙等罪名。

警方於2021年2月再接到消息，指其中1名疑犯透過向業主出示假身份證，繼續在約克區租用豪宅，再以相同方式分租至多人居住。

警方於2021年10月5日，再將該名男子拘捕，並向他提出多項額外指控。

警方表示，被捕男子為現年39歲，居住在萬錦市的Arif Adnan Syed，他現要額外面對多3項逾5,000元詐騙，3項錯誤陳述文件，3項偽造文件，及3項擁有從犯罪所得財產的指控。

警方呼籲公眾，若對這案件有任何消息，可致電1-866-876-5423，內線6612與警方聯絡。

（圖片：約克區警隊） T02

【星島綜合報道】約克區1名80歲老婦，險遭3名男子騙取了數千元，而3名騙徒最終落網。

約克區警隊表示，該名80歲老婦，周一（3日）接到1個自稱加拿大稅局打來的電話，電話中有人指示她，從銀行提取1萬元，分2次，每次5,000元，匯到1個位於賓頓市的地址；若果老婦不依從這樣做，當局會拘捕她。

翌日（4日），警方跟蹤及監視裝有這筆數千元的包裹，發覺交貨地點是位於賓頓市；當天下午大約1時20分，看見有人取走包裹，警方隨即上前拘捕該名疑犯。

有關的金錢已經追回，及退回給受害人。

警方在調查期間，發現有多2名騙徒，2人隨後亦被捕。

3名涉嫌詐騙的疑犯，分別為19歲的Taranveer Singh，19歲的Ranveer Singh，及21歲的Chamanjyot Singh；3人同樣被指控勒索、串謀犯罪及擁有從犯罪所得超過5,000元的財產。

警方提醒市民，收到任何可疑電話或電子郵件時，必須十分謹慎，若果有懷疑，請不要提供任何個人資料。

（網上圖片） T02

【星島綜合報道】約克區警隊提醒市民，不要接聽任何來電顯示為Newmarket法院或檢察辦公室的電話，因為有可能是賊人佈下的騙局。

警方表示，最近有受害人，因為接聽顯示來自檢察辦公室，或警局的電話而遭到詐騙。

賊人一般會向接聽電話的市民，表示自己是檢察辦公室官員或警員，指受害人未支付罰款，可能會觸犯刑事罪，及會被拘捕，要求受害人立即付款。

警方指出，賊人已經可以透過軟件來更改電話顯示資料，令看起來像從Newmarket法院或檢察辦公室打出的電話一樣。

警方強調，法院及檢察辦公室不會透過致電來要求市民付款，或要求提供個人資料；任何這性質的電話或電郵均為騙局，若果市民擔心已捲入刑事調查的可能，應直接與當區警局確認。

警方提醒市民，若果已經受騙，且損失金錢，應立即與警方聯絡；詐騙是刑事罪行，任何發現有詐騙事件，可致電1-866-876-5423，內線6612與警方聯絡。

（網上圖片） T02

【星島綜合報道】烈治文山市議員奇萊維茨（Karen Cilevitz），就涉嫌詐騙一事，正式被警方檢控。

約克區警隊表示，自7月開始，對市議員的就業資金詐騙案進行調查。

警方表示，該名市議員藉聘請1名職員，然後將該名職員的部分薪金，支付給其配偶。

警方指出，由2019年8月至2020年5月期間，該名市議員透過這方式，向其配偶支付超過2.1萬元。

63歲的烈治文山市議員奇萊維茨，現被警方指控涉及詐騙逾5,000元的罪名，以及因公職人員違反信任而遭到指控；奇萊維茨於2014年當選成為烈治文山市議員，2018年再次當選連任。

警方亦拘捕現年59歲的Derek Christie，他被指控觸犯詐騙逾5,000元的罪名，及擁有從犯罪所得財產。

警方表示，案件仍在調查中，若公眾對事件有任何消息，可致電1-866-876-5423，內線6612與警方聯絡。

（網上圖片） T02

【星島綜合報道】1名藥房收銀員，阻止1名老婦以3,000元購買禮品卡，她的行為，可能防止了1宗詐騙案的發生。

Cathy Lumia是安省Uxbridge市的Shoppers Drug Mart分店收銀員，她表示，有1名老婦試圖以大約3,000元，購買1張Google禮品卡，她覺得有點不對勁。

雖然Lumia覺得該名老婦不想回答任何問題，但仍向她詢問：「他們是否告訴你，不要與任何人談論這情況」，老婦表示：「正確，我不會與任何人談論這事件」。

Lumia隨即與分店經理商討，2人均同意不應該讓老婦繼續進行交易；Lumia之後向老婦表示，她很可能已經成為加拿大稅局稅收騙局的目標。

警方表示，要求受害人購買禮品卡，是騙徒的經常手段，因為不容易被追蹤。

杜咸區警隊金融犯罪科的Doris Carriere表示，不幸的是，仍有不少人受騙；她表示，騙徒會用很多不同的手法，要求受害人購買禮品卡是最普遍的1種。

避免受騙，應該不要接聽陌生人的電話，不要理會陌生人的電子郵件或短訊，及要向別人告訴可能受騙的內容；另外，亦不要透露個人資料；加拿大稅局不會接納以禮品卡或比特幣來付費。

Lumia表示，十分高興可能已經防止了1宗詐騙案的發生。

（圖片：CTV） T02

【星島綜合報道】警方檢控1對70餘歲夫婦，指2人涉嫌以電話詐騙手法，欺騙至少11人，2人現要面對串謀詐騙、詐騙及參與犯罪組織等指控。

杜咸區警隊表示，被檢控的1對70餘歲夫婦，居住在安省Courtice地區；2人透過致電，向受害人表示已獲得Publisher’s Clearing House Sweepstakes的現金獎及1輛汽車。

2人之後會向受害人拿取現金，才會發放所獲得的獎金。

警方表示，至少有11名受害人，相信會有其他受害人未有報警求助。

根據加拿大的彩票組織規定，不容許任何人收取得獎者任何金錢。

該對夫婦現要面對串謀詐騙、詐騙及參與犯組織等指控。

（網上圖片） T02

【星島綜合報道】3男1女被捕，4人涉嫌與過去5年多宗醫療詐騙案有關。

皮爾區警隊表示，該3男1女由2014年8月至2019年12月期間，組成1個與醫療保健及保險領域有關的認可專業人員詐騙集團。

警方表示，騙徒於過去5年，透過虛假保險，向有關企業索取逾106萬元賠償。

警方拘捕1名32歲居住在Nobleton的男子Mohammad Omar Mansoury，指他涉嫌進行公眾詐騙、威脅與刑事騷擾等罪名。

另外3名被捕人士，包括同樣居住在Nobleton的23歲男子Mohammed Sobhan Mansoury，及居住在New Tecumseth的27歲女子Homayra Mansoury，以及38歲男子Rameen Wida，3人被指控觸犯5,000元以上詐騙罪。

警方認為會有更多受害人，故呼籲受害人及公眾，若果對事件有任何消息，可致電905-453-2121，內線3342與警方聯絡。

（網上圖片） T02

【星島綜合報道】安省省警呼籲公眾，小心墮入網上渡假屋詐騙案；省警表示，現正調查有關案件，消費者須小心確認廣告圖片與訊息是否合法及正確。

省警在開學前的最後1個長周末前發出這警告，主要是有不少人會趁這個長周末，選擇租用渡假屋。

省警表示，賊人一般在網上廣告列出渡假屋的相片及租金，之後要求租用的人士，透過電子轉賬或到銀行，將租金存入特定戶口內。

省警提醒消費者，不要只透過例如Kijiji的網上平台與業主聯絡，便將數千元交到陌生人的手上，因為曾有受害人，在繳交租金後，當到達渡假屋時，發現渡假屋的外型與質素，與網上的資料完全不符。

省警表示，即使與圖片不相符，受害人是很難取回已繳交的租金。

省警建議，若果網上尋獲合適的渡假屋，最好是與朋友先到渡假屋觀察，之後才支付訂金。

省警強調，租用渡假屋需要十分審慎，必須向有信譽的公司租用，透過網頁，尋找有關公司的資料，及閱覽其他消費者對該公司的評論。

省警表示，若果懷疑自己被騙，應該向加拿大反詐騙中心舉報。

（圖片：安省省警） T02

【星島綜合報道】安省貴湖市1名按揭經紀商，於近20年以來進行多次詐騙行動，近日終於被捕，須面對逾30項指控。

警方表示，由Charn Ghuman經營，位於貴湖市Waterloo大道268號，及在Wellington街715號的2間不同名稱按揭經紀公司，由1995年至2014年的近20年期間，收集了大約800萬元用作投資，但以其他投資者的逾100萬元作支付利息。

位於Waterloo大道268號的Superchoice Mortgages and Loans Ltd.，已於2014年7月29日，被安省金融服務委員會（FSCO）吊銷牌照，Ghuman當時是該公司的首席經紀。

警方表示，至今至少有15名受害人。

Ghuman現要面對4項金額超過5,000元的詐騙罪，4項使用偽造文件罪、22項涉嫌偽造文件罪，及1項以數據擾慮公眾罪，安排11月3日上庭受審。

警方認為有其他受害人，故會繼續進行調查，且呼籲其他受害人聯絡警方，電話519-824-1212，內線7179。

（圖片：CTV） T02

【星島綜合報道】約克區警隊於6月22日指1男1女利用租屋進行詐騙而作出拘捕行動；有關物業的地產經紀及住客透露更多詳情，指2人簽下合約，同意每月支付2,800元租金，及表示2人為夫婦關係，且育有4歲及2歲兒子，而住客沒有見過2人，每名住客每月至少支付500元租金。

被拘捕的男子名為Arif Adnan Syed，女子名為Hafsa Naseer，2人要面對1項詐騙逾5,000元，2項偽造文件及2項利用假身份文件進行詐騙等指控。

2人租用的物業，業主為Ziyuan Zhou，為其提供服務的Centerpoint Rental Property Management地產經理Wang King提供2人簽訂的租約副本，顯示2人為夫妻關係，希望與4歲及2歲兒子一起租用該個4房物業，每月租金2,800元。

但裝修工人到該物業進行維修時，發現並不是該4人居住，而是居住了很多人。

業主Zhou表示，疫情期間，2人停止向他支付租金。

其中1名居住在該物業的20歲男子Ivan Lin表示，物業內每層樓都有人居住，1樓大約住有6人，頂層則有1對情侶居住，另有2人跟他同住在地庫，他表示，全屋總共有20名住客。

Lin表示，每人每月至少支付500元租金；他表示，在Zumper找到該個單位的出租廣告。

他表示，從未與出租者見過臉，只透過電話聯絡。

Lin表示，居住在單位的人士之中，包括有退休人士、1名患有自閉症的人士，亦有1人整天問人拿取香煙及啤酒。

（圖片：King Wong） T02

【星島綜合報道】約克區警隊調查多宗位於萬錦市及烈治文山市發生的租屋詐騙案，最終拘捕1男1女，2人現要面對多項與詐騙有關的指控。

警方表示，商業罪案調查科收到有人持假身份證明文件進行詐騙的投訴後，4月開始進行調查，結果發現，由2019年12月至2020年6月期間，在萬錦市及烈治文山市發生的多宗豪華住宅租賃詐騙案中，確認有2名騙徒。

警方表示，騙徒租用有關物業後，再轉租予第3方，有個別案件涉及的住客人數更多達逾20人，而所有租金全部支付予2名騙徒，但物業業主則沒有收到騙徒的任何租金，且因為新冠疫情的關係，業主不能驅逐騙徒。

警方於6月22日成功拘捕2名懷疑詐騙的疑犯，分別為37歲居住在萬錦市的男子Arif Adnan Syed，及居住在密西沙加的25歲女子Hafsa Naseer，2人現要面對1項詐騙逾5,000元，2項偽造文件及2項利用假身份文件進行詐騙等指控。

這並非2人首次進行詐騙；安省汽車業委員會於2018年已發出警告，指Syed及Naseer在未有註冊下經營2間汽車代理公司，結果2人為每間公司各罰款1.25萬元。

警方表示，案件仍在調查中，公眾若對案件有任何消息，可致電1-866-876-5423，內線2486與警方聯絡。

（圖片：約克區警隊） T02