標籤: 诈骗

多倫多星報圖
據多倫多星報消息，兩名男子因涉嫌跑馬徑豪宅區大額資金欺詐及人員失蹤被多倫多警方起訴。Arash Missaghi和Grant Erlick正面臨詐騙超過五千加幣的刑事指控，Missaghi吉還被控僞造文件，Erlick被控洗錢。警方進行了“複雜的抵押貸款欺詐調查”，據稱投資者被介紹給僞裝成豪宅的業主的人，並爲了增加交易的合法性而制作僞造文件。
Marks夫婦提出了，高達1700萬加幣的民事訴訟。夫婦稱Vakil和其余人聯合欺詐他們，並且僞造了相關文件。根據該案的索賠聲明，Missaghi及其同夥Erlick和Vakili說服Marks及其家族公司向大量假冒豪宅“房主”提供大筆貸款。這些“房主”使用假身份，並稱自稱伊朗商人，他們聲稱無法從銀行借錢。夫婦還指出，他們的家人“被”提供了僞造的抵押所有權保險文件。而Vakili是Marks的交易律師，這筆款項存入她控制的信托賬戶。索賠中列出的近30項財産中的許多財産“由Missaghi和Erlick擁有或控制”。
多倫多警方今天證實，與案件相關的律師Golnaz Vakili自2013年失蹤後已回到加拿大，並將成爲該案的證人。警方現要求任何此案資料的人撥打416-808-7300或416-222-8477與警方聯系。（Rola編譯）

一名33歲布蘭普頓男子涉嫌利用在線租房詐騙一名女子，被指控犯有六項詐騙罪。

多倫多警方說，一名27歲的女子9月29日在網上看到租房廣告，隨後她會見了一名男子，簽署租約並交了現金押金。這名女子後來才意識到她被騙了。

本週二，警方逮捕了這名男子。警方說他據稱使用別名發佈網路廣告。 （調查仍在進行中，細節尚未披露。）

戈蘭德羅茲德被控兩項犯罪金額低於5000美元的诈骗罪，一项非法占有5000美元以下财产罪名，以及三项未遵守缓刑规定。

 

德羅茲德星期三計劃在多倫多法院出庭。

來源：星報

C08

美國佛羅里達州男子斯蒂芬·唐納森因一樁離岸避稅案被判6年4個月監禁。他的律師16日以唐納森肥胖、可能比正常人平均壽命短為由，主張這一刑期不公，向法院請求減刑。

佛州《坦帕灣時報》報導，唐納森現年72歲，身高1.8米，體重124公斤。他與70歲的同謀杜安·克里斯菲爾德向醫務人員兜售離岸避稅項目，可能給美國國內收入署造成最高達1000萬美元（約合6621萬元人民幣）的損失。上週，坦帕市一名聯邦法官判處唐納森和克里斯菲爾德同樣刑期。兩人均未開始服刑且已提起上訴。不過，克里斯菲爾德並未以肥胖為由提出類似請求。唐納森的律師柯蒂斯·法勒加特在一份呈交法庭的文件中寫道，由於他的當事人過胖，法官判決的刑期過長，相當於他餘生的61%。
按照一些媒體的說法，法院暫未對唐納森的要求作出裁決，暫不清楚他的減刑理由是否能令法官信服。不過，有研究表明，肥胖者的確更容易“減壽”。去年刊登在英國醫學期刊《柳葉刀》的一份研究報告說，對4個洲近400萬名成年人生命數據的調查顯示，適度肥胖者比普通人的平均壽命短一年，而重度肥胖者的情況要嚴重得多，要比正常人的平均壽命短10年。

來源：華商網

C08

新三板掛牌企業貴之步（833789）9月18日晚間被主辦券商方正證券曝出控股股東，實際控制人，董事長，總經理兼法定代表人鄭靖因涉嫌楊樂樂被合同詐騙案，現已被長沙市公安局開福區分局立案偵查。此外，貴之步公司銀行基本賬戶及多個銀行一般賬戶被司法凍結。

挖貝網注意到，貴之步董事長鄭靖涉嫌合同詐騙案中的受騙人疑為著名主持人汪涵妻子，知名主持人楊樂樂。從媒體報導看，汪涵妻子楊樂樂此前與鄭靖交往比較密切。開貝網以“楊樂樂貴之步”為關鍵詞在百度搜索發現，貴之步，鄭靖與汪涵妻子楊樂樂之間確存在關聯關係。

在“貴之步發起愛心夏令營情湘西留守兒童”一文中，將鄭靖與楊樂樂關係描述為閨蜜關係，原文寫道：“剛為汪涵生下愛子小沐沐的湖南衛視主持人楊樂樂看見了這張照片，隨即聯繫了自己的閨蜜 – 貴之步董事長鄭靖，並期待共同關愛這些留守兒童“。

此外，在“張柏芝當評委現身長沙至潮五星辣媽揭曉”一文中也提到，在長沙市婦聯，市女企業家協會，香港貴之步聯合主辦的“長沙市首屆時尚潮媽評選活動“中，楊樂樂也出席助興。

挖貝新三板研究院資料顯示，早在2015年5月，楊樂樂與鄭靖即簽訂了“出資認購協議”，約定楊樂樂出資788萬購買貴之步131.3333萬股股份。楊樂樂已如約付款且貴之步於2015年5月15日向楊樂樂出具收據確認已收款，但截至2017年1月仍未辦理工商變更登記手續。期間，楊樂樂曾多次要求退還該788萬元均被各種理由拒絕故。楊樂樂訴至法院。

事實上，挖貝網了解，貴之步出現的問題遠不止於此。

紙包火

涉及訴訟，司法凍結秘而不報

2017年開始，貴之步風險開始集中爆發，董事長鄭靖卷進4起訴訟糾紛，貴之步公司主體作為直接被告或擔保方捲入其中。

據挖貝網統計，鄭靖涉及的4起訴訟中2起因借款未及時償還導致，2起主要因為股權糾紛。

其中，與劉宏偉，楊樂樂，張壯利的3起糾紛涉及現金超過3366.55萬元（以訴訟請求或法院判決為依據計算）。另外，因對賭失敗，且未按約定轉讓股權，鄭靖被英勞股權投資基金管理（上海）有限公司（下稱：英勞股權投資）起訴，要求鄭靖無償轉讓100萬股給英勞股權投資。

挖貝新三板研究院資料顯示，2016年7月，英勞股權投資與鄭靖簽訂了“股權轉讓協議書”，約定鄭靖將其合法持有的貴之步150萬股股份轉讓給英勞股權投資。根據全國股轉系統交易公開信息顯示，150萬股在2016年7月11日以1元/股的價格成交完畢，遠遠低於貴之步前日收盤價5.6元。在本次股權轉讓中，鄭靖作出業績承諾：貴之步2016年營收不低於1.3億元，稅後淨利潤達到1000萬元若貴之步未完成營收承諾，則鄭靖應於2016年審計報告公佈後一個月內無條件支付100萬股給英勞股權投資，用以彌補損失;若貴之步2016年的稅後淨利潤低於800萬元，則鄭靖應支付100萬股給英勞股權投資挖。貝網查詢發現2016年貴之步營收3932.68萬元，歸屬於掛牌公司股東的淨利潤-1215.79萬元，均未達到承諾數。

此外，貴之步主辦券商方正證券從其他渠道獲悉，自然人黃文傑已向廣州市公安局天河區分局舉報鄭靖涉嫌合同詐騙，主辦券商尚未取得相關法律文書，案件相關情況尚待核實。

因涉及多起訴訟，鄭靖所持貴之步2347.45萬股（佔公司股份總數73.39％）被多家法院凍結。

值得注意的是，對於公司董事長被起訴及股權被司法凍結的事項貴之步都未及時在全國股轉系統進行公告，而是在主辦券商方正證券的督促下補發披露。

危機早現

借錢“續命”由賣鞋轉做兒童託管教育

貴之步的危機早在2016年即已開始顯現。

缺錢，是貴之步2016年的主旋律。

如前文所述，2016年7月11日鄭靖轉讓給英勞股權投資的150萬股，以1元/股的價格成交，遠遠低於前一日收盤價5.6元。而在低價賣出股票之前的2016年5月，鄭靖與貴之步另一名股東林創彬合計向自然人張壯利質押了公司71.25％的股權，借款1500萬元。

2016年9月，為補充流動資金，貴之步向長沙銀行芙蓉支行申請貸款1000萬元，由湖南省中小企業信用擔保有限責任公司（下稱：湖南中小擔保）提供擔保，鄭靖以所持250萬股股權（佔總股本7.82％）向湖南中小擔保提供反擔保同時貴之步支付違約訴訟準備金10％提供質押反擔保鄭靖及其姐姐鄭小希，董事李瓊的配偶鄒小崗，鄒兆偉以名下房產抵押提供抵押反擔保。

頻繁借款或與貴之步2016年下半年的轉型計劃有關。

挖貝新三板研究院資料顯示，貴之步原本從事時尚女​​皮鞋的研發設計與銷售，擁有“G … VILL”（貴之步），“YUYU”（歡歡妙履）和“一摸” （譯夢）三個自主女鞋品牌。2014年到2015年年營收和淨利潤均實現了比較好的增長。2016年上半年，貴之步業績增長放緩，營收3491.44萬元較上年同期僅增長1.92％;歸屬於掛牌公司股東的淨利潤191.5萬元則較上年同期減少15.09％。

到2016年結束，貴之步業績大幅下滑。其中，營收3932.68萬元較上年同期減少48.35％，歸屬於掛牌公司股東的淨利潤-1215.79萬元較上年同期減少469.06％。對於業績下滑，貴之步表示，主要受經濟環境及女鞋行業整體疲軟的影響並表示已於下半年開始對經營方針進行調整：保留原有女鞋的經營，在原有的設計和生產情況都沒改變的情況下將銷售模式由直營加連鎖全部轉為加盟銷售。在學校周邊開設託管中心針對4-12歲學齡兒童，展開涵蓋早期教育，行為習慣禮儀等教育的託管教育培訓服務。面向的主要客戶由女性消費者轉變為學生家庭。

不過，貴之步改革未見成效貴之步2017年半年報顯示，其上半年營收僅86.24萬元，較上年同期減少97.53％;歸屬於掛牌公司股東的淨利潤-317.46萬元，較上年同期減少265.78％。