標籤: 龐氏騙局

【星島綜合報道】安省所謂「加密王」的一名同夥被判入獄五個月。一名法官說，他拒絕將iPhone手機交給調查人員，並銷毀數據。

據CTV新聞多倫多分部報道，27歲的Colin Murphy於周五被逮捕。他的刑期將於2月8日從安省Lindsay的監獄開始。他被指藐視法庭。

他之前在11月的一個裁決中，被命令退還投資者Craig Sutherland的12萬元錢，並交出他的保時捷，福特皮卡貨車，和鍍金武器。

法官O’Connell周五在裁決裡說，一月，Murphy蔑視法庭命令，藏匿並不上繳證據給法庭官員。

這是涉及25歲的Aiden Pleterski，即所謂「加密王」的被指龐氏騙局的首宗刑事指控。

Pleterski於2022年8月被強制破產。他被指詐騙了幾百名投資者逾4千萬元。Murphy被指經營了一個和Pleterski的龐氏騙局平行的龐氏騙局。

Murphy目前已經交出他的保時捷汽車和皮卡貨車，這些車輛下月將被清算。但法庭聽聞，他仍然拒絕交出武器。法官在刑訊裁決裡說，他極其無禮，類似於對法庭「豎中指」。

投資者Sutherland向Murphy提起訴訟，要求退還自己的12萬元。

（投資者Sutherland）

Sutherland被騙是從2021年夏天開始的。Murphy給他描述的8%的投資回報和每天乘遊艇遊玩的生活，還有Murphy開的保時捷，都迷惑了他。他最初給了Murphy超過4萬元的現金。後來又在4個月內轉給Murphy共27萬元。

Sutherland 在安省西南部的一個跑車賽道上首次見到所謂「加密王」 Pleterski 以後，越發深信不疑。他看到Pleterski開著邁凱倫跑車（McLaren），覺得他們真的有錢，因為他們真的可以得到巨額回報。他覺得自己應該投更多錢。

同時他被Murphy告知，他的投資已經漲到了$878,000。

Sutherland說，但是後來溝通開始變少，他不再收到關於回報的消息，他開始起疑。他要求Murphy退還他最初投的12萬元，還直接聯繫了Pleterski，但兩人互相推諉，都說對方虧了他的錢。

Sutherland說，他現在不再相信任何人，因為如果事情是合法的，錢就應該還在。

目前Murphy被判入獄5個月，Pleterski的破產流程則已經持續了近20個月。

CTV新聞W5節目組了解到有一個聯合行動組在對Pleterski展開調查，但是杜咸警方和安省證券委員會拒絕就是否會對這名所謂「加密王」提起刑事詐騙指控發表意見。而「加密王」Pleterski仍然在社交媒體上繼續發佈各種投資建議，並直播他在全世界的旅行。

（圖：Colin Murphy走進法庭/CTV新聞）T04

【星島綜合報道】一名多倫多商人被指趁疫情炮製了一起金額達1,200萬元的龐氏騙局。該名男子於周一被多倫多警方找到後幾個小時即被逮捕，並被控詐騙。

據加拿大廣播公司（CBC）報道，這名男子名為科恩（Mark E. Cohen），42歲。他自去年八月以來就去向不明。

加拿大廣播公司之前報道說，警方一直在尋找科恩。三宗對他提起的訴訟裡指控說，他在由於疫情引起的汽車短缺中，說服投資者投資給他購買舊車再出售謀取暴利的生意。

科恩面臨兩項超過5,000元詐騙的指控。

一名多倫多警方發言人在發給加拿大廣播公司的電郵裡證實，他已經被逮捕，並被指控。

（去年八月，一名原告指稱科恩提空了汽車生意帳戶裡的錢。）

科恩於周二在多倫多市中心的安省法庭出庭，並被保釋。

針對科恩的所有指控均尚未經過法庭證實。

在發給加拿大廣播公司的電郵裡，科恩發誓要駁回所有指控，並否認他一直在藏匿。

承諾月回報高達13%

根據去年12月遞交的一份索賠聲明（a statement of claim ），2020年秋天，科恩和其他人開始接觸投資者，說服他們投資給他們所稱的一項利潤豐厚的生意。

他們承諾說，科恩可以從全加拿大的汽車租賃公司以低於市價的價格購買二手車，品牌包括吉普，豐田，本田，和寶馬等。

索賠聲明說，他們的計劃是把二手車高價賣給汽車經銷商，獲取巨額投資回報。

最開始，投資者能夠獲得承諾中的高回報，於是他們投入更多錢。

承諾的月回報高達13%。在科恩被指捲款失蹤前，有的投資者投入了逾500萬元。根據原告指控，科恩總共盜走了逾1,200萬元。

家人受到威脅

去年夏天以後，科恩離開他位於北約克的家後失聯。一些投資者因此提起訴訟。

根據熟悉本案情況但未獲授權公開發言的消息人士說，還有一些人深夜到訪科恩位於北約克的家和他至少兩名家人的家，發出暴力威脅，要求知道科恩的去向，把錢要回來。這些人裡有些和多倫多北面Woodbridge的非法賭博圈有聯繫。

科恩於周一下午在旺市的一處住宅外被捕。過去幾周他一直住在那裡。

（圖：加拿大廣播公司）T04