【星島綜合報道】加拿大最高法院已定於12月對卑詩省一對夫婦的上訴進行審理，夫婦辯稱，他們的破產宣告應該可以消除法院下令欠卑詩省證券當局的數百萬元罰款。
加通社報道，在加拿大最高法院（Supreme Court of Canada）今年稍早批准上訴後，泰比德普尼安（Thalbinder Singh Poonian）和薩魯（Shailu Poonian）的案件已定於12月6日審理。
法庭文件顯示，卑詩證監會(B.C. Securities Commission，簡稱BCSC)下令要求這對夫婦償還數百萬元的利潤，並因市場操縱行為而受到1,350萬元共同行政處罰。
普尼安夫婦在法庭上對罰款提出上訴，認為債務應該因隨之破產而被消除。
去年，卑詩上訴庭（B.C. Court of Appeal）駁回了上訴，並同意證監會的觀點，即處罰是對這對夫婦欺詐活動的制裁，並且不會在隨著破產而消失。
證監會發現普尼安在多倫多證券交易所創業板交易中操縱股票價格，對其進行行政處罰，並勒令償還從中賺取的金額。
圖：加通社
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【星島綜合報道】加拿大稅務局(CRA)宣布，一名曾為CRA處理兒童福利申請的魁省男子，因以欺詐手段獲得數十萬元的稅收抵免和福利，被判刑18個月。
加拿大稅務局發布聲明指，魁省居民小肯德爾（Wayne Kendall Jr.）於周五（20日）在三河城（Trois-Rivières）法院被判處18個月監禁，隨後緩刑兩年。
小肯德爾於今年3月10日承認做出虛假或欺騙性陳述以及偽造罪。
據CRA的一項調查顯示，小肯德爾在2015年到2018年期間，透過提交虛假的稅收抵免和福利申報，以欺詐手段獲得了超過37.7萬元。他冒充18個人，為總共61名「虛構」兒童申請稅收抵免和福利，然後將錢存入他以虛假身份開設的多個銀行賬戶。
小肯德爾利用其在CRA工作的機會，非法獲取了被冒充身份者的數據，但在實施該計劃時，他已不再受僱於CRA。
據領英（LinkedIn）個人資料顯示，小肯德爾於2009年2月到2014年12月在CRA工作。據稱，除了在加拿大兒童福利（Canada Child Benefit，CCB）申請處理中的角色外，他還擔任Visual Basic程式設計師。
CRA表示，逃稅是犯罪行為，偽造紀錄和索賠、故意不報告收入或誇大費用可能會導致刑事指控、起訴、法院處以罰款、監禁和犯罪紀錄。
據悉，從2022年4月1日到2023年3月31日，共有31宗定罪，法院處以總計6,925,440元的罰款。這些納稅人因故意逃稅計8,142,512元而被判刑。
在31名定罪者中，有12人被判處總共32.7年監禁。
CRA警告：「除了法院判處的罰款和/或監禁之外，被定罪的納稅人還必須全額繳納所欠稅款，加上相關利息和CRA評估的任何罰款。」
9月初，CRA解僱了120名在該機構工作期間「不當」領取加拿大緊急援助金（CERB）的員工。
圖：網上圖片
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【星島綜合報道】卑詩企業主以親身經歷發出警告，稱該公司一名前員工多次使用手機銀行兌現多張支票。
Glacier Media報道指，溫哥華Sprout Landscapes的高利克（Lukas Gawlik）注意到，他於6月份開出的一張支票在同一天內被存入兩次，且支票並未被退回或被銀行攔截，於是展開調查，結果發現公司因被人虛假提款而損失了7,000元。
高利克表示，「看起來此人是使用照片應用程式存入支票，」並指出，這名前員工在受僱期間涉嫌詐欺，「他每次都會透過不同的機構存入金錢。」
當高利克發現詐欺行為後，他聯繫了自己的銀行Coast Capital Savings，目前，銀行已經退回了大部分交易，但他想提醒其他人注意自己的經歷。
高利克慶幸自己及時發現，否則有可能破產。
這名小東主回溯自己的銀行歷史紀錄，發現詐領事件早在2022年4月14日就開始了，一直持續到2022年11月。總共5張支票，金額從1,050元到1,362元不等，有的至少存入兩次，其中一張甚至存入3次。
「我告訴他們（銀行），事情非常緊急，我必須立即停止付款，或至少停止支付我們已簽出的任何支票，」他說。
當高利克與溫哥華的Coast Capital Savings分行工作人員見面時，質疑為甚麼這種行為沒有被制止或標記為欺詐。
「銀行應該披露類似的資訊。這應該是粗體字，如果你簽署一張支票，它可能會在某個時候清空你所有的資金，」他說。「我擔心他們的安全存在巨大的漏洞。」
Coast Capital Savings在書面回應中表示，出於私隱考慮，無法對個人情況發表評論。
發言人麥金利(Erin McKinley)表示：「如你所知，出於私隱考慮，我們無法對個人情況、會員或其賬戶發表評論，我們確實非常認真地對待這些問題，徹底調查每個案件。」
麥金利補充說：「會員及其賬戶的安全是我們的首要任務，我們擁有強大的系統、程序和政策來保證會員及其賬戶的安全。」
由於Sprout Landscapes是一家小型企業，高利克表示轉移銀行費用太高。
高利克已向溫哥華警察局報告了這宗事件。
溫哥華警察局(VPD)發言人維辛汀(Tania Visintin)表示：「除非某人被指控犯罪，否則我們無法確認某人正在接受調查。」
由於該前僱員從這家小型企業收到了大約22張工資支票，高利克擔心會有更多的詐欺性存款。
高利克表示：「我擔心，如果銀行沒有跟進是否會繼續發生這種情況，這種情況可能會繼續發生。」他稱自己被銀行告知，「有責任留意此類活動。」
Coast Capital Savings發言人承認，詐欺是一個「普遍存在且變得越來越複雜」的問題，並補充說每個人都需要小心和警惕。
圖：資料圖片
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【星島綜合報道】加拿大當局周五（23日）指控一名印度男子，指他向印度學生發出欺詐性的大學錄取通知書以及其他與移民相關的刑事犯罪。
路透社報道，加拿大邊境服務局(CBSA)周五在一份聲明中表示，印度公民米甚拉（Brijesh Mishra）依據《移民及難民保護法》(Immigration and Refugee Protection Act)，正面臨5項指控。
CBSA表示，在收到米甚拉在加拿大的身份以及他涉嫌參與「諮詢虛假陳述」活動的相關信息後，已展開調查。
加拿大因為獲得工作許可證相對容易，是國際熱門留學目的地。官方數據顯示，2022年，加拿大有超過80萬名持有效簽證的外國學生，其中約32萬名來自印度。
今年早些時候，加拿大廣播公司(CBC)報道稱，一些印度學生因涉嫌在移民計劃中使用偽造文件進入加拿大，而收到驅逐出境文件。
CBC報道指，錄取通知書似乎是由大學撰寫的，但CBSA告知學生這些文件是假的，並警告他們可能面臨驅逐出境。
聯邦公共安全部長馬守諾（Marco Mendicino）在周五的一份聲明中表示：「我們的政府正在對那些應對欺詐行為負責的人採取行動，同時保護那些來這裏求學的人。」
聯邦移民部長弗雷澤（Sean Fraser）上周宣布，凍結驅逐數十名使用偽造的大學信件進入本國的學生的計劃。
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【星島綜合報道】認識這個婦人嗎？素里的騎警正試圖尋找這名婦女，她涉嫌在今年早些時候從貨幣兌換業務詐騙237,000元。
據CTV報道，警方於周三（21日）發布了這名婦人的照片，試圖推進他們對3月18日發生的一宗涉嫌欺詐的調查。
素里皇家騎警表示，當天，一名女子在128街上靠近80街（80 Avenue）的一家企業兌現了兩張銀行匯票，共計237,000元。
素里皇家騎警發言人穆恩（Vanessa Munn）說：「兩張不同的銀行匯票被兌現，後來被確定為欺詐。」
騎警聲明指：「經調查確定，這名冒用他人身份的女子，使用了偽造的銀行匯票。」
這名女子被描述為南亞裔，身高5呎7吋，身材苗條。任何有信息或認為可以識別嫌疑人的人，可致電604-599-0502。
圖：警方提供
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【星島綜合報道】卑詩省一對華裔夫婦因涉嫌在移民投資項目中對一名中國公民欺詐，被勒令返還500萬元，該移民投資項目據稱與一名前自由黨國會議員有關。
Richmond News報道，根據卑詩最高法院（BC Supreme Court）法官Kevin D. Loo於6月1日做出的一項裁決，列治文黃姓居民（Paul Oei，譯音）和他的賴姓妻子（Loretta Lai，譯音），被裁定對潛在移民江益成（Yicheng Jiang，譯音）的欺詐性虛假陳述負有責任。
據卑詩證監會(BC Securities Commission，簡稱BCSC)2017年12月裁決，黃被指詐騙了江益成及其合伙人逾500萬元。
BCSC稱，在這個備受矚目的案例中，黃和他的公司為兩家初創公司籌集了大約1,330萬元，但並未像投資者被告知的那樣，將所有投資者的資金用於公司啟動。
雖然賴不是BCSC訴訟的當事人，但法官裁定她「與黃先生一起對虛假或誤導性陳述負有責任」。
2008年，江努力通過省提名計劃，從中國移民到卑詩省，該計劃本質上需要進行貨幣投資以換取加拿大移民身份。
江通過朋友與黃建立了聯繫，黃提議投資他所謂的堆肥公司Cascade Renewable Carbon Corp。
到2010年5月，江益成和其他投資人已將大約370萬元，轉移到一位前國會議員Joe Peschisolido名下律師事務所Peschisolido & Company。
根據法院裁決，該公司於2013年破產，江的移民申請最終不符合條件。
法官指出，江於2015年11月對黃、賴、Peschisolido、Desjardins Financial Securities Investments Inc.和Desjardins Financial Security Life Assurance提起民事訴訟，並與黃和賴以外的各方達成和解。
據稱，相關投資文件由Peschisolido & Company前律師洋名伊馮娜(Yvonne，圖)的徐姓(Hsu，譯音)同事所準備，並給予投資者。這一事件導致徐姓律師因職業不當行為，被卑詩律師會(The Law Society of BC)停職3個月。徐其後指江跨國洗錢。
但江告訴法庭，匯款可以通過「向中國的省級政府申請，將其呈交給北京的一個部門批准」，將超過允許的50,000元款項轉出中國。
裁決書說，江告訴法庭，由於投資案需要更快地處理，所以他使用了「私人貨幣兌換服務」。
法院獲悉，江將資金匯給了在香港和新加坡等境外司法管轄區設有分支機構的中資機構，這些機構隨後將等額資金轉給了Peschisolido & Company。
在自我辯護中，黃和賴指江非法匯款的主張未獲法庭採用。
由於黃被BCSC罰款450萬元，法官裁定不需要懲罰性賠償。
江於2019年以在中國受到政治迫害為由，向加拿大申請難民庇護，迄今為止，該申請尚未獲批。
圖：資料圖片
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【星島綜合報道】卑詩省甘碌（Kamloops）皇家騎警（RCMP）周五公布一張疑人照片，要求這位涉嫌參與上個月甘碌信用卡欺詐案的男子自首。
皇家騎警周五（12日）公布一張男性嫌疑人的照片，他被監控錄像拍到，於4月18日中午，在一家商店使用丟失或被盜的信用卡，警方希望他能夠自首或有人幫助指認。
騎警發言人艾芙琳（Crystal Evelyn）周五在新聞發布會上指，「一名不是該卡合法所有者的人，在甘碌市Summit Drive 1600號的一家商店使用它時，被安全錄像中捕捉到。」
警方呼籲認出嫌疑人的民眾，可撥打250-828-3000和參考文件編號2023-13176，與甘碌皇家騎警聯繫。
圖：警方提供
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【星島記者報道】卑詩就業、貿易及科技廳長賴賜淳(Bruce Ralston)周五宣布，去年通過的卑詩《燃油價格透明法》(Fuel Price Transparency Act)立即生效，該省燃油買家、進口商、分銷商以及倉儲等燃油批發市場企業將於10月開始強制提交報告，從而進一步打擊卑詩省燃油價格欺詐行為。
賴賜淳稱，多年來，卑詩省司機都感覺他們被挖空了，這也是省府要求獨立能源監管機構對汽油價格進行調查的原因。卑詩公用事業委員會（The BC Utilities Commission，簡稱BCUC）的調查發現，卑詩省燃油市場缺乏競爭，高油價並非來自正常的市場競爭，而是來自每公升13仙的溢價，但卻無法解釋其中的原因。這導致卑詩省民每年為此額外支付4.9億元。
《燃油價格透明法》於2020年8月14日生效，主要面對批發市場。所有進口、購買、儲存、分銷汽油和柴油產品用於出售的公司，將從10月開始定期向卑詩公用事業委員會提供報告，其中包括有關燃油進口、存儲容量、批量銷售和批發價格等的詳細信息。
第一批數據將在11月公開，「將價格完全保密的日子已經過去了。」賴賜淳說，隨著新法規的引入，批發市場中的燃油公司將定期提供報告。卑詩公用事業委員會的調查顯示，卑詩省有4家公司控制著卑詩省南部約90%的批發市場。現在採取的行動將有助於該行業對不明原因的油價上漲負責。
2020年3月，卑詩公用事業委員會被任命為《燃油價格透明法》的獨立監管機構，並有權收集和發布燃油價格數據，以促進市場競爭。卑詩公用事業委員會開設了網站https://www.gaspricesbc.ca/，向公眾提供影響燃氣價格因素的信息。燃油供應鏈其他部分的進一步規管措施也正在制定當中。
卑詩公用事業委員會6月在gaspricesbc.ca網站推出了第一組燃油價格數據，主要集中在本省4個特定的社區，包括阿伯尼港(Port Alberni)、鮑威爾河（Powell River）、灰熊鎮(Revelstoke)和史戈米殊(Squamish)。
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(芯片和密碼設計真的完全安全嗎？ 網上圖片。)
你以為保護好銀行扣帳卡(debit card)和其密碼就真的萬無一失嗎？加拿大有民眾發生扣帳卡並未遺失，也沒有告訴任何人密碼，但存在銀行的錢卻還是被不知名人士取走，銀行卻將責任都推給受害者。
根據CBC《Go Public》的報道，一名住在安省的女子說，有監視器照片顯示一陌生人在皇家銀行(RBC)的分行中分兩次取走了她的錢，但銀行卻指責是她未保護好自己的卡片和密碼，才讓竊賊得手。
(伊芙琳-克拉克。)
損失6,600元的伊芙琳-克拉克（Cleopatra Evelyn-Clark）說，所謂的芯片和密碼(PIN)技術並不如想像中安全，她說：「事情有點荒謬。我從來沒有給任何人我的卡或PIN。兩次竊賊得手的交易發生時，我的扣帳卡還在我身上。銀行只在乎自己的利潤，而未保護消費者。」
消費者保護專家 – 公共利益倡導中心（PIAC）執行董事洛福德(John Lawford)說說，金融機構和客戶之間存在「權力不平衡」，這使得銀行可以編寫自己的規則，進行自己的調查並確定結果，而無需提供任何證據。
伊芙琳-克拉克發現自己帳戶被盜後向銀行舉報，並要求銀行提供監視器畫面來識別小偷，但遭銀行拒絕。後來她報警並聯繫CBC，這才促使銀行提供了影像。
根據監視器畫面，2018年12月，一名女子走進RBC位於滿地可的分行，兩天內分別提取3,000元和3,650元。當時櫃台人員沒有要求取款者提供身分證明，稱因為密碼正確，無須額外身分證明。
伊芙琳-克拉克稱不認識此人。RBC說正在調查此案。
(比爾和卡洛。)
此外，卑詩省蘭里市的一對夫婦比爾和卡洛去年5月在墨西哥被人竊走Visa信用卡後損失了4,360元，他們向發卡的加拿大帝國商業銀行(CIBC)報告，但銀行也稱是他們將密碼寫在某個地方，沒有保護好密碼。
卡洛說：「完全不是這樣。我是一家大公司的辦公室經理，我知道密碼安全的重要性。」
他們對銀行的指責非常生氣。「我們不會偷東西，我們不會作弊。所以，銀行直接就說是我們的錯，不想跟進處理，這令我憤怒。」
CIBC發言人對CBC說，將徹底調查，但沒有回答有關芯片和密碼安全的問題。
RBC則強調，芯片和密碼設計是安全的，迄今為止，該銀行「沒有發現芯片卡被偽造並與有效密碼結合使用的情況。」
目前尚不清楚這兩起案件到底發生了什麼問題。但網絡安全專家波帕（Claudiu Popa）相信，該技術存在根本性缺陷，欺詐者可以利用這種缺陷欺騙提款機和銷售點（POS）終端，以為他們使用了正確的卡片和密碼。
他指出劍橋大學的一項研究，發現欺詐者通過填隙來避開芯片和密碼的安全性，可將一塊薄的、卡片大小的電路板秘密地插入卡槽中以複製卡片，而一個微型相機用於記錄密碼，或通過在終端中安裝惡意軟件來使機器認為使用了正確的密碼。換句話說，竊賊可能輸入任何密碼，卡上的芯片都會說這是合法的密碼。
圖：CBC
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一名亞省愛民頓婦女被要求支付逾期未付的6,500元信用卡單，赫然發現竟是丈夫死亡後兩個月，遭人盜用名字申請而盜刷的信用卡。
CTV報道，辛克（Lynn Zink）於8月收到了沃爾瑪公司（Walmart Financial）的一封信，要求她繳付逾期未支付的費用。她說自己收到信件時快要崩潰了。她說，自己的丈夫已經罹癌過世。「這不是他的信用卡，他不在這個世上了。」
辛克說她即刻打電話給Walmart，當時被告知這是欺詐行為，她不必擔心。但9月她卻又收到另一封郵件，催促她繳付更多逾期未付的費用。她再度致電Walmart，客服人員說電腦中並未註記要刪除信用卡的紀錄，但會將其刪除。
可惜，11月，她收到了催帳公司Met Capital的來信，要求她支付6,500元的欠款總額。Met Credit 說如果要取消這筆款項，需要沃爾瑪公司來知會它們。但辛克致電沃爾瑪時，客服人員說在其檔案內已沒有她先生信用卡的紀錄了。
究竟該怎麼樣才能將她先生的欠款紀錄清除乾淨呢？沃爾瑪回應CTV的查詢說：「我們正在與Duo Bank合作解決辛克女士的問題，Duo Bank將提供最新消息。」
辛克感到憤怒和恐慌，先生已經過世了，她不希望其名字還遭人盜用留下污點。
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一名富有的年長者控訴私人銀行未能保護其資產，儘管電腦出現安全危險警告，但銀行仍將他名下82萬元資金電匯給欺詐者。
CBC報道，75歲的卡加利居民麥克勞德（Rod McLeod）是Cidel Bank的長期客戶，這是一家專門為高收入者提供財富管理服務的銀行。他控告Cidel銀行「疏失，違反合同和違反信託義務」。
2018年9月，麥克勞德在加州買了一間公寓。他讓Cidel將首付電匯到指定的加州銀行帳戶，並稱還有61.9萬美元（82萬加元）等待指示再匯款。
幾星期後，據稱是由處理該交易的房地產經紀人發出電子郵件說，餘額應轉到另一家銀行 – 位於科羅拉多州丹佛市的大通銀行(Chase Bank)。
麥克勞德說，他的代管代理人在兩個月前警告他不要有突然的變化，但他在交易的過程中忘記了這一警告。有人告訴他，賣方是億萬富翁，「因此，在數個地方都有業務是正常的。」
麥克勞德將新的指示發送給他在Cidel銀行的聯繫人。但其實這封電子郵件不是來自他的地產經紀人Brady Sandahl。它來自一個欺詐者創建的新電子郵件地址，他將Sandahl名稱的最後兩個字母對調，因此乍看沒有異常。
不過該電子郵件發送給Cidel銀行時，銀行的郵件服務器對其發出了可疑郵件的警告 -“ SUSPICIOUS MESSAGE”。
(欺詐者發出的郵件。)
儘管有警告，但銀行員工還是通過郵件聯繫欺詐者，詢問銀行帳戶所有者的地址，郵件也附加給Cidel資深員工和麥克勞德。
麥克勞德說他沒有注意到該電子郵件已有警告標示，畢竟以前他從未有匯款到海外的紀錄。
他授權電匯，這筆錢到了丹佛，欺詐者將大部分款項隨即轉到香港的中國銀行。他幾天後追蹤買房最新進展時才知道自己被騙了，大通銀行得以阻止2.6萬美元的匯款。
(麥克勞德計畫在加州購買的公寓。)
麥克勞德後來聘僱前美國聯邦調查局(FBI)特工維爾弗(Don Vilfer)調查事件，維爾弗曾為一百多個詐騙案作證，他表示，電匯欺詐猖獗，曾有客戶損失了1,400萬元。加拿大和美國需要更好的法律來保護銀行客戶。
他說，針對企業及其客戶的電匯欺詐案越來越多，欺詐者會入侵企業的電子郵件帳戶並假冒發送者，指示客戶重新定向資金匯款。根據FBI的數據，過去5年中，全球150個國家的企業電子郵件被黑（尤其是在房地產領域）導致損失120億美元。
維爾弗說，Cidel銀行應該有所警覺，特別是電子郵件上都顯示出警示了。
麥克勞德要求Cidel銀行賠償他的全部損失。Cidel行政總裁瑞默（Craig Rimer）在寫給麥克勞德的電子郵件中寫道：「對於您這種可怕的經歷以及您所承受的經濟損失，我們深感抱歉。」然而，郵件中也說Cidel沒有義務負責任，指責是麥克勞德自己的錯誤。「電子郵件是您轉發的，欺詐者與您之間多次郵件往返後，您才授權交易。」
瑞默拒絕接受CBC採訪，但發聲明說都是按照客戶明確的書面和簽字電匯指令來行事。
維爾弗說，釜底抽薪的辦法是要立法規管銀行的責任，制定政策來防止類似的欺詐行為。
圖：CBC
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卑詩男子利德爾(Sunjit Lidhar)去年2月11日接到豐業銀行（Scotiabank）的電話，稱他儲蓄帳戶中有一筆3,000元被轉出了，不久後，黑客又偷走了2,000元，更糟糕的是銀行不願賠償。
CBC報道，當時黑客先闖入了利德爾的帳戶，並通過兩筆交易將3,000元電子轉帳到了一個他不認識的電子郵件地址。利德爾一得知這件事，便說自己更改了密碼，得到了一張新的金融卡，要求豐業銀行凍結其帳戶並停止網路銀行業務。
豐業銀行表示將進行調查，但兩星期後沒有收到回音時，他去當地分行查詢。在與欺詐部門交談時，他們告訴他錢再次從他的帳戶中轉出。他感到非常震驚。但更氣憤的是銀行經過幾星期調查後卻說不能彌補損失，因為該交易是從他具有「豐富歷史」的互聯網地址授權的。
利德爾說，豐業銀行未解釋欺詐是如何發生的，並強調只有他才能訪問自己的帳戶，似乎銀行企圖怪罪他。他說：「我們會以為錢放在銀行是安全的，但出了事情，銀行卻告訴你它們無能為力。」
安全專家表示，黑客可以通過接收受病毒侵襲的電腦而宛如該用戶一樣登錄，亦即從受害者的IP地址進入銀行帳戶。
豐業銀行發言人約翰遜（Douglas Johnson）隨後發郵件給CBC，稱銀行「立即採取行動並進行了徹底調查」，並提到會賠償利德爾的損失。
CBC調查後發現，有不少民眾都有帳戶被黑客竊取的問題，而銀行通常不願賠償。
例如，今年5月，安省男子查普曼（Martin Chapman）在道明銀行和皇家銀行的帳戶損失了近12,000元。他說，起初，銀行拒絕全額賠償他，直到他上訴後，銀行才同意償還全部款項。
卑詩省男子漢密爾頓(Curtis Hamilton)去年11月成為黑客的攻擊目標，他們盜了2,000多元，但道明銀行稱是漢密爾頓沒有保護好他的密碼。漢密爾頓的計算機上裝有反惡意軟件，如今他已經聘請了律師，但尚未收回錢。
安省女子維迪斯（Patricia Widdis）的皇家銀行帳戶去年亦被盜12,000元。該銀行僅退還7,000元。
多倫多大學高級公共政策研究員帕森斯(Christopher Parsons)說，很多人成為「系統性問題」的受害者。這些金融欺詐是銀行要負起的責任，不是客戶。
安全專家卡森(Limor Kessem)說，國際打擊金融犯罪機構已經發現像GozNym的惡意軟件攻擊，鎖定了兩家加拿大銀行（她不願透露姓名）和22家美國銀行、信用合作社和流行的電子商務平台，黑客竊取敏感的個人和金融信息，包括用戶名和密碼之類的網絡銀行登錄憑據。
據估計，GozNym從大約40,000名受害者中偷走了1億元，加拿大很多人可能都受到了傷害。
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(前市長Doug Archer和妻子Gloria Archer。)
垃圾箱中藏著欺詐犯罪證據！加拿大邊境服務局(CBSA)官員翻找垃圾箱中的文件，結果揭開了一宗堪稱是沙省目前為止最大的移民欺詐案。這是由一對沙省白城的華裔夫婦主導，上千名中國公民和數十個沙省商人涉案，包括汽車旅館、廣告代理商以及由該市前市長家經營的保險公司。
CBC報道，這對夫婦是王琦(Qi Wang，音譯)和崔玉娟(Yujuan Cui，音譯)。檢控官指控王和崔尋找當地企業，給他們好處，讓他們假裝雇佣華人，然後為這些出了錢的華人申請移民。當局表示，在某些情況下，這對夫婦甚至在沒有企業主明確同意的情況下，偽造了工作機會文件。
在一份法庭上提交的文件中顯示，CBSA調查人員在王和崔的家中發現了1,200多名中國公民的姓名，其中641名出現在聯邦或省級移民系統中。這些人中有78人已成為加拿大的永久居民。
檢控官稱這對夫婦「非法從中國公民那裡獲得了大約60萬元」，幫他們尋找名義上的工作，以利於他們申辦移民，因此這對夫婦向17名不同的沙省企業主支付了大約9.5萬元。
對該夫婦的調查始於2012年4月，當時一名省級移民官員看到王琦拿著一疊移民申請文件走進利齋拿的移民辦公室，而當時王正處於被暫時停牌的期限中。基於好奇，這名官員展開了一些調查，發現19個可疑的移民申請，其中至少有6個似乎與王有直接關係。於是移民官員將這些情況報告給CBSA。
CBSA的調查人員介入之後，發現了一些奇怪的事情。例如所有企業和雇主都存在，但申請中提供的電子郵件地址卻不是他們本人。按理說，這些企業都有自己的網站和公司電子郵件帳戶，但提交的文件都是用Hotmail的帳戶。
(CBSA在王琦和崔明娟家的垃圾箱中找到欺詐證據。)
2012年5月，CBSA開始翻找這對夫婦家的垃圾箱，果然挖到了寶。發現的紙片文件慢慢拼湊出這宗大規模的移民欺詐陰謀。
CBSA發現，白市的前市長阿奇爾(Doug Archer)和他的妻子Gloria擁有的保險公司Knight Archer Insurance也涉案，它與16名涉嫌欺詐的中國公民有聯繫。
阿奇爾對CBC記者承認其公司曾透過王琦的服務聘請了兩到三名「非常優秀的員工」，但他說不太清楚細節。
在CBSA搜索王和崔的家時，他們發現了一張支票簿，支票顯示2012年阿奇爾的妻子Gloria曾接受兩筆付款：一筆為3,000元，另一筆為7,000元。
CBSA並發現王琦和Gloria兩人有電子郵件通信，其中Gloria寫道：「我們不清楚這些推薦會發生什麼，每次推薦後，James和我都會獲得金錢嗎？」王回答說：「是的。」
利齋拿的一家印刷廠的老闆莫斯卡呂克（）也向CBSA作證說，王琦曾問他是否願意為希望移民加拿大的中國公民提供就業機會，感覺王琦並不在意是否有實際的工作機會，他只想得到雇佣的信件。但莫斯卡呂克與王琦的對話被意外錄到，成為CBSA的證據。錄音顯示莫斯卡呂克知道這涉嫌欺詐，他還擔心地問：「這算不算偷偷摸摸，我會不會被指控……他們來到這裡，實際上沒有工作，我要負責嗎？」王則回應不必擔心，一切由他來應對。
(Dave Moscaliuk不知道王琦竟以他公司名義出了21個工作雇佣信。)
CBSA還在垃圾箱裡找到了電腦公司Fact Computers的工作邀請函。這封信連打字都出錯，把電腦拼成Coputers，也把老闆菲利茨勒(Mike Fritzler)的名字也拼錯了。移民局懷疑下再一細查，這麼一個小計算機公司，竟然先後出具了雇佣21個人的信件。王琦僅告訴菲利茨勒出了9個人的雇佣信。這導致移民局找菲利茨勒詢問時，使他非常尷尬。他就此事質問王琦，王回答說：「我知道你很忙。就替你簽了名。」
王和崔夫婦倆聯繫和冒用的商家還包括廣告公司、汽車旅館等總共約20家公司，其中有的老闆根本不知道被王盜用了名字。
此外，王和崔這對夫婦在2004年至2011年間，自己成立了至少8家公司，也都提供了幾十份欺詐性工作機會。
王和崔的律師福克斯(Aaron Fox)說，他的客戶無罪，會在審訊過程中證明。這些指控尚未在法庭上獲得證實。預審聽證會定於9月舉行。
圖：CBC
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