【星島綜合報道】卑詩省一家開發商聲稱，其原本用於支付給省內建築承包商的資金，因受騙而匯入了位於安省賓頓（Brampton）的多倫多道明銀行（TD）帳戶，現正尋求向涉嫌控制該帳戶的公司及相關人員追回這筆資金。
據《溫哥華商業雜誌》（BIV）報道，位於素里的開發商Pooni Property Group Ltd.起訴12932431 Canada Inc.、辛格（Arwinder Singh）以及未知人士（以下簡稱「Doe被告」），指控他們「對原告實施詐騙計劃，攔截並冒充原告的承包商，將原告的資金轉入TD銀行帳戶，以及／或者接收或指示接收該詐騙所得。」
TD銀行並非被告，但Pooni正尋求法院命令，要求銀行保留資金，並提供更多資料，如帳戶文件、對帳單，甚至包括帳戶簽署人到分行辦理業務的閉路電視錄像。
轉帳四天後發現有詐
Pooni公司於5月1日提交給卑詩最高法院（B.C. Supreme Court）的訴狀中，稱其聘請總部位於三角洲地區的RAM建築公司，作為素里商業園區項目的總承包商。自3月26日起，一名或多名「Doe被告」截獲了Pooni公司與RAM公司之間的電郵通訊，並從一個偽造的網域將郵件轉發給Pooni公司。
據稱，這些從「偽造域名」發送的欺詐性電郵經過精心設計，旨在欺騙Pooni公司，因為它們複製了RAM公司的真實郵件格式、簽名和圖像；使用了RAM公司員工的姓名、職務和電郵簽名；還附上從RAM公司合法郵件中截獲的真實發票和文件；並與RAM公司和Pooni公司的真實郵件同時發送，明顯是為了替代真信函。
訴狀稱，「Doe被告」使用偽造文件欺騙Pooni，使其向TD帳戶匯出1,341,478.55元款項。這些偽造文件包括一封帶有TD抬頭的偽造信函，信函謊稱該TD帳戶屬於RAM公司；還有一份聲稱來自RAM總裁的偽造付款指示。
訴狀稱，Pooni的金融機構最初對這筆匯款提出警示，並要求Pooni再次確認其指示。然後，該機構於4月17日匯出了這筆款項，資金已被TD接收並記入帳戶。Pooni表示，其在四天後發現有詐，並向相關金融機構和素里警方報案。Pooni也聘請了法務調查員和法律顧問。
帳戶持有人承認錢非其所有
訴狀稱，TD在相關帳戶中找到了這筆款項並將其凍結，但已有部分資金在凍結前已被轉移到其他帳戶。訴狀稱，雖然帳戶持有人承認這些資金非其所有，但並未主動歸還資金，TD要求法院下令返還款項。
訴狀稱，公開記錄顯示，帳戶持有人是一家編號公司，由辛格擔任唯一董事，而辛格與RAM公司沒有任何關係，亦沒在建築行業擔任過任何角色，對這些資金沒有任何權利。
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訴狀稱，由於RAM公司仍未收到款項，且後續款項即將到期，事件已「嚴重損害」原定於本月完工的素里商業園區計劃。據悉，該項目位於素里第68大道15354號的Pooni商業園區，是一個佔地49,901平方呎的工業倉庫開發案。
建築商已面臨留置權風險，商業租賃的租金收入也面臨風險。訴狀稱，除了項目用地外，建設資金還由Pooni的領導層提供個人擔保，這意味著如果項目未能按期完工，他們將面臨貸款方的追討。
該申索請求法院宣告存在推定信託，並宣布原告是資金的衡平及實益擁有人。它亦尋求法院發出追索令，命令TD銀行將資金支付給Pooni的律師信託，並要求編號公司和任何已收到資金的人，將資金支付給原告。
該訴狀還尋求禁止令，以制止被告處置或減少資金；針對「無辜第三方」TD銀行發出所謂的第三方披露令（Norwich Pharmacal Order），要求其披露信息並提供文件；向未明各方索賠；以及支付特別費用。
Pooni的指控尚未經法庭檢驗或證實。
TD銀行發言人表示，「我們非常重視所有詐欺舉報。由於此案已進入司法程序，因此無法置評。」
BIV未能找到被告12932431 Canada Inc.和辛格的電話號碼、電子郵件地址或線上訊息，因此無法聯繫其置評。搜尋社交媒體結果顯示，賓頓有許多居民擁有相同或相似的姓名。
截至5月6日，該訴訟尚未收到任何答辯。
訴狀寫道：「RAM是第三方，並非本訴訟的當事方，原告也未指控其有任何不當行為。」RAM拒絕就此事置評。
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