【星島綜合報道】聯邦政府反洗錢監管機構針對加拿大各地勒索案件的最新分析證實，持國際學生簽證的印度公民在其中扮演關鍵角色，同時也出現了模仿犯案者的徵兆。
據《溫哥華商業雜誌》（BIV）報道，聯邦機構金融交易及報告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre，簡稱Fintrac)於週四（23日）在網上發布特別公告，警告包括素里在內的各地金融機構，有關勒索者已經或可能使用跨國洗錢的手段。
公告指出，「這些團夥似乎是藉由招募或依賴已在加拿大居住的人員，充當『錢騾』（money mules）、打手或『卒子』（foot soldiers），通常是持加拿大學生簽證，在經濟上脆弱、年輕的男性印度公民。」
已知勒索者使用的一種方法，是利用匯款服務機構（MSB），向印度、阿拉伯聯合大公國、英國以及「可能」葡萄牙或肯亞（Kenya）的銀行，及其他MSB進行資金轉移。
Fintrac要求各地機構，例如賭場、銀行和信用社，識別可能與國際學生身份不符的交易。
Fintrac指出：「這些國際學生客戶可能會在本國頻發勒索案地區的南亞社區，支付住宿（酒店或短租）、旅行預訂服務、汽油和快餐費用，這些地區可能遠離其就讀的學校，且他們此前與這些地區並無持續的經濟聯繫。」
社區政商名人成目標
Fintrac分析強調，似乎有「多個犯罪集團」參與了這些犯罪活動，其中包括印度北部敵對的比什諾伊幫（Bishnoi Gang）和Bambiha幫。
受害者往往是南亞僑民中的小企業主，有影響力的社區和文化領袖。
比什諾伊幫已於2015年9月被認定為恐怖組織。Fintrac負責監管《犯罪收益（洗錢）和恐怖主義融資法》（PCMLTFA），追蹤金融交易趨勢。
該機構指出：「有可能存在『模仿者』，利用這些犯罪集團的影響力來擴大自身影響的可能性。」並補充，媒體報道和數據顯示，受害者會與犯罪分子協商，以較小金額分期或一次性付款，並已變賣資產或將資金轉移到海外。
此舉已「擾亂了本地的經濟活動，並妨礙資金的可查性，而這些資金原本可能有助於追蹤調查。」
公告指出，Tapex行動（及時分析勒索所得）是Fintrac的一項計劃，旨在支持對有關犯罪分子向南亞僑裔社區勒索所得的分析。
此類跨國勒索案件在2025年開始激增。
圖：Global News
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