【星島綜合報道】根據反洗黑錢機構和執法部門報告內容，有中國父母被懷疑利用在本國留學的子女，買賣豪宅和轉帳巨額資金，以作為洗黑錢手段。文件顯示，一對來自中國的父母，透過在本國留學的兒子，在卑詩省買賣多幢價值不菲的豪宅。過程中涉及本國華裔前官員和外國駐本國領事館官員，聯邦執法部門要求法庭頒令將涉案學生遞解出境，但未獲審批。
據Global News報道，在2012年8月，當時年僅19歲的學生張冠群(Zhang Guanqun，譯音)，從中國廣東省經多明尼加共和國抵達滿地可，當時他的背包內，塞滿了價值23,800元的歐元和美元現鈔；4個月後，他在卑詩省高貴林市，以210萬元購入了一座面積達8,500平方呎的房產。據中國公安局文件指，張於2012年4月到溫哥華，在高貴林購買了一座有6房7廁的豪宅。
這僅是此名就讀於高貴林書院(Coquitlam College)的學生的多筆巨額交易之一，在2012至2015年間，他透過本國及香港的銀行戶口，最少注入了3,375萬元款項和現金。
加拿大邊境服務管理局(CBSA)和反洗黑錢機構加拿大金融交易及報告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，簡稱FINTRAC)，不但一直有留意張的舉動，也在調查他那對居於安省萬錦市的父母——王振華(Wang Zhenhua，譯音)和嚴中香(Yan Chungxiang，譯音)。
邊境局在2015年向法庭呈交的法證會計報告中形容，張收取及轉帳的金額「真的令人吃驚」，看來遠非出自一名沒有工作的學生。該份厚達600多頁的文件指，張的父母在兒子來到溫哥華約半年後，也移居到本國。FINTRAC提交法庭的文件紀錄顯示，隨後他們看來在利用房地產物業、空殼公司和外國公民，透過大量來自海外的電匯，從事洗黑錢和潛在的逃稅活動。
邊境局檔案文件指，兩人經香港和加勒比海地區一些「避稅天堂」，處理來自中國和秘密離岸戶口的資金，可能藉此將黑錢轉到境外，並用以購買外國護照，以及將其不法收益隱藏於本國的地產物業中。
在中國，張的雙親也曾被控告。本國邊境局呈堂文件顯示，中國公安局指兩人在天津成立的投資公司，涉及層壓式欺詐計劃，受害人數目達6萬人，涉款兩億元。張母2011年從深圳前往香港，張父則被逮捕，其後獲准保釋並赴香港。公安局指，兩人當時策劃潛逃至加拿大。
根據聯邦法院紀錄，在2012年9月，兩人持由本國駐多明尼加共和國領事館簽發的簽證，入境加國，並與另一對中國夫婦，在萬錦市開設了一家名為MixCulture Capital的公司。該公司向多明尼加共和國駐渥太華領事館一名負責簽證續期的官員，轉入兩萬元款項，兩日後，王、嚴兩人來到加國。FINTRAC文件指，該名官員涉嫌曾為MixCulture洗錢。
此外，FINTRAC指，事件還涉及安省前社區外展官員周昕(Xin Zhou，譯音)，他在網上履歷稱，自己曾任聯邦自由黨籌款部的共同主席。報道指，他曾協助杜魯多於2016年競選期間主辦社區活動。文件指出，周的帳戶活動與其申報的職業不相稱，銀行表示無法查證其資金來往來源。張曾於數個月內，向一個英文名為Richard的周姓男子，存入近300萬元，另外透過一名在香港的中間人，轉款80萬元。FINTRAC表示，注意到周曾向多家移民顧問公司和訴訟律師行轉入50多萬元款項，並對上述各帳項感到可疑。
邊境局的法證會計報告稱，張冠群在購入高貴林的房產一年多後，將其以190萬元售出，看來十分可疑，可被視為「他試圖整合從父母處收到的資金」。他還曾在卑詩省購入4個物業，包括以315萬元在列治文買下一所豪宅，此外以36萬元於該市購入一個柏文單位。報告同時指出，這名留學生向加勒比海島國轉出兩筆分別為490萬和450萬元的款項，同樣疑與洗錢有關。
FINTRAC指，自2013年底起，張在4個月內，向本國、香港及聖基茨等地帳戶，轉出了1,750萬元。在2016至2018年間，進行了27次電匯及一次可疑交易報告，涉款729萬元。
邊境局在2018年的報告中，要求頒令把張遞解出境。張的移民律師黃勞倫斯(Lawrence Wong，譯音)稱，聯邦法官已批准他們，就邊境局的提訴進行司法覆核，並且沒有對FINTRAC的指控作出審裁。黃形容FINTRAC文件中的內容，「純屬來源不名的道聽途說」。
FINTRAC拒就張的個案發表評論，但強調該機構的金融情報準確，並獲本國各執法部門重視。
負責本案提訴工作的邊境局官員盧克拉倫斯(Clarence Lo，譯音)表示，對張涉及洗錢的調查，具備充足證據，並且已到達一個階段，判斷究竟張是否在知情之下，為其父母執行這些交易活動。
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